年初，義烏警方經(jīng)過兩個多月的偵查，在阿里巴巴集團安全部門的協(xié)助下，利用技術(shù)手段和數(shù)據(jù)追蹤能力，最終在福建安溪和山西太原兩地同時收網(wǎng)，搗毀一個專門在網(wǎng)上假冒阿里巴巴集團，以“小額貸款”為由實施詐騙的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人7人，涉案金額30余萬元。

詐騙團伙專門假冒阿里行騙，警方利用多方數(shù)據(jù)破案

2015年10月底，在義烏做生意的李女士（化名）因店鋪缺少運營資金，在網(wǎng)上以 “貸款”為關(guān)鍵字瀏覽時，發(fā)現(xiàn)了一家名為“浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司”的網(wǎng)站。

打開后，頁面上自動跳出了QQ客服，要求加為好友。在和這個所謂的“客服”簡單溝通后不久，李女士收到一個自稱陳姓專屬貸款經(jīng)理的男子來電話要求其提供銀行流水、身份證復印件等材料。提供后，“陳經(jīng)理”馬上以銀行流水不夠為由，要求交納保證金，待貸款發(fā)放后，連同保證金一并歸還。急于拿到貸款的李女士先后向?qū)Ψ教峁┑馁~號轉(zhuǎn)入24000元“保證金”。

直到被要求轉(zhuǎn)賬更多資金時，李女士才發(fā)現(xiàn)上當了！不想，被揭穿的“陳經(jīng)理”并不慌張，反而拿出帶有“馬云”簽名的民事起訴狀威脅李女士，聲稱將向法院起訴并要求其支付5萬元違約金。李女士第一時間向義烏公安機關(guān)報案，但再也無法打通對方的電話，連QQ“客服”的頭像也不再亮起。

李女士的遭遇并非個案。截止到2015年12月底，假冒阿里巴巴貸款進行詐騙的網(wǎng)站大量出現(xiàn)在網(wǎng)頁搜索結(jié)果中，受害人達上百人，單筆受騙金額均超千元。不明真相的受害人在與騙子失聯(lián)后，向阿里巴巴投訴。阿里神盾局專案團隊迅速介入，一一回訪受害人并將相關(guān)線索整理提供給警方。

義烏警方接到有關(guān)線索后，結(jié)合李女士的報案情況及阿里神盾局提供的線索，派出兩個調(diào)查組分赴安溪和太原展開深入調(diào)查。調(diào)查中，警方充分運用“傳統(tǒng)”+“數(shù)據(jù)”的偵查手段，從數(shù)據(jù)中挖掘犯罪嫌疑人遺留的蛛絲馬跡，再用線下蹲守、跟蹤等傳統(tǒng)手段摸清嫌疑人的活動軌跡和窩點。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙以柯某為首，自2015年4月份以來，租用美國的服務器，專門在搜索引擎上發(fā)布各種假冒的“浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司官方網(wǎng)站”。受害人進入該網(wǎng)站后，便自動跳出QQ“客服”，然后以繳納“貸款保證金”等名目一步步誘騙受害人打款。如果受害人拒絕打款，犯罪嫌疑人便會傳真一份假冒馬云署名和阿里巴巴公司蓋章的法院起訴書，恐嚇受害人。

12月31日，在全面摸清這個詐騙團伙的情況后，義烏警方兵分兩路，在福建安溪和山西太原兩地同時收網(wǎng)，抓獲該團伙犯罪嫌疑人7人，其中太原抓獲負責行騙的4人，安溪抓獲負責取款的3人。近日，犯罪嫌疑人柯某等3人已被依法逮捕。

網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，網(wǎng)搜“官網(wǎng)”不可輕信

據(jù)辦案民警介紹， 當前各種網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，其中不乏假冒知名企業(yè)的詐騙行為，廣大網(wǎng)友面對此類廣告和信息時，千萬不要輕信，一定要多方查證。此案中，犯罪嫌疑人交代，他們會在一些搜索網(wǎng)站通過付費的方式讓自己的假網(wǎng)站排名靠前，這樣就能誘騙受害人信以為真，上當受騙。

截至發(fā)稿，記者通過搜索引擎依舊能找到不少與“浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司”相關(guān)的信息，不少網(wǎng)友也在論壇、網(wǎng)站中詢問該網(wǎng)站是否為阿里巴巴官方網(wǎng)站。

為此，阿里巴巴相關(guān)負責人受訪表示，“浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司”確實存在，但從未設(shè)立過官方網(wǎng)站，更別提以QQ客服形式向任何個人開放貸款業(yè)務。該公司成立于2010年4月，業(yè)務曾經(jīng)劃入螞蟻金服集團，2015年6月起劃入浙江網(wǎng)商銀行。

無獨有偶。今年春節(jié)期間，一種號稱簽到賺錢的玩法打著“馬云送錢”的名頭在各大微信群里熱傳，幾乎在同一時間，眾多大大小小的公眾號全都“抱”阿里巴巴集團或馬云的“大腿”做營銷，聲稱簽到即可賺錢。

由于影響極其惡劣，螞蟻金服旗下螞蟻聚寶平臺迅速發(fā)布聲明辟謠：螞蟻金服、阿里巴巴集團以及馬云本人，從未推出過所謂的“賺錢方法”，提醒大家注意辨別，以免上當受騙。